Liste der für die Eröffnung eines Geschäftskontos benötigten Dokumente

Benötigte Dokumente:

1. Antragsformular (muss online ausgefüllt werden).

2. Hochwertige farbige Scan-Kopie des Reisepasses des Geschäftsinhabers. Der Scan des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) wird nur für Bürger oder Einwohner der EU oder des EWR akzeptiert.

3. Nachweis der Adresse (eine Versorgungsrechnung, die nicht früher als 90 Tage vor der Einreichung des Antragsformulars ausgestellt wurde)/ Bankreferenzschreiben/ Kontoauszug in Englisch oder Litauisch übersetzt.

4. Detaillierte Unternehmensbeschreibung:

Herkunft von Kapital;
Website;
Die Art der eingehenden und ausgehenden Überweisungen;
Mit welchen Ländern werden Sie zusammenarbeiten?
Marketingmaterial (Visitenkarten, Broschüren, Präsentationen usw.).

5. Gesellschaftsrechtliche Dokumente:

Gründungsurkunde;
Gesellschaftsvertrag und Satzung;
Ernennung von Direktoren und Aktionären;
Bescheinigung über den guten Ruf/Funktion (für Unternehmen, die älter als 1 Jahr sind);
Alle anderen relevanten Unternehmensdokumente je nach Land der Registrierung.

6. Belege über Kunden/Lieferanten (Rechnungen, Verträge, Vertragsentwürfe).

7. Dokumente mit Informationen über die Erstfinanzierung (wenn die erste Überweisung von einer Bank getätigt wurde, wird eine Kontoauszug benötigt; wenn die erste Überweisung von einem Partner getätigt wurde, wird eine Rechnung oder einen Vertrag benötigt).

8. Verifizierung durch die Onfido-Lösung.

Reisepassanforderungen