Elenco della documentazione necessaria per aprire un conto business

1. Modulo di richiesta (da compilare online).

2. Copia scansionata a colori in alta qualità del passaporto del titolare. La scansione di un documento d’identità (fronte e retro) sarà accettata soltanto per cittadini o residenti dell’UE o del SEE.

3. Prova dell’indirizzo di residenza (qualsiasi bolletta emessa non prima di 90 giorni rispetto all’invio del modulo di richiesta), lettera di referenza bancaria, estratto conto bancario tradotto in inglese o lituano.

4. Descrizione dettagliata dell’attività:

• Fonte dei fondi;
• Sito;
• Natura dei bonifici in entrata e in uscita;
• Con quali Paesi ti interfaccerai?
• Materiali di marketing (biglietti da visita, brochure, presentazioni, eccetera).

5. Documenti aziendali:

• Certificato di costituzione della società;
• Atto costitutivo e Statuto aziendale;
• Nomina di amministratori e azionisti;
• Certificato di titolarità e/o di buona reputazione (per aziende esistenti da più di 1 anno);
• Qualsiasi altro documento aziendale importante a seconda del Paese di registrazione.

6. Documenti complementari e giustificativi su clienti e fornitori (fatture, contratti, bozze di contratto).

7. Documenti complementari e giustificativi sul finanziamento iniziale (se il primo bonifico viene effettuato da una banca, è necessario un estratto conto; se viene effettuato da un partner, è necessaria una fattura o un contratto).

8. Verifica dell’identità tramite Onfido.