Перелік документів для відкриття бізнес-рахунку

1. Анкета (заповнюється онлайн).

2. Високоякісна кольорова скан-копія закордонного паспорта власника компанії.

3. Підтвердження адреси (будь-який рахунок за комунальні послуги за останні 90 днів), довідковий лист банку або витяг з банку, перекладений англійською мовою.

4. Детальний опис комерційної діяльності:

• Джерело коштів;
• Вебсайт;
• Характер вхідних та вихідних переказів;
• З якими країнами ви збираєтеся працювати?
• Маркетингові матеріали (візитні картки, брошури, презентації тощо).

5. Корпоративні документи:

• Свідоцтво про реєстрацію;
• Установчий договір та статут;
• Призначення директорів та акціонерів;
• Свідоцтво про належний правовий статус юридичної особи/довідка про державну реєстрацію, склад учасників та органів управління юридичної особи (для компаній старше 1 року);
• Будь-які інші відповідні корпоративні документи в залежності від країни реєстрації.

6. Підтверджуючі документи про клієнтів/постачальників (рахунки-фактури, контракти, проекти контрактів).

7. Документи, що підтверджують інформацію про первинне надходження коштів (якщо перший переказ було здійснено з банку, необхідна банківська виписка; якщо перший переказ надіслав партнер, необхідно надати рахунок або контракт).

8. Перевірка за допомогою технології Ondato.

Ondato – це технологія, розроблена з використанням штучного інтелекту, яка допомагає підтверджувати особи користувача за допомогою документа, що засвідчує особу на основі фотографії або селфі.