Перелік документів для відкриття бізнес-рахунку

1. Анкета (заповнюється онлайн).

2. Якісна кольорова сканована копія паспорта власника бізнесу. Скановані копії посвідчення особи (лицьова та зворотна сторони) приймаються лише від громадян або резидентів ЄС чи ЄЕЗ.

3. Підтвердження адреси (будь-який рахунок за комунальні послуги за останні 90 днів), довідковий лист банку або витяг з банку, перекладений англійською мовою.

4. Детальний опис комерційної діяльності:

• Джерело коштів;
• Вебсайт;
• Характер вхідних та вихідних переказів;
• З якими країнами ви збираєтеся працювати?
• Маркетингові матеріали (візитні картки, брошури, презентації тощо).

5. Корпоративні документи:

• Країна реєстрації
• Установчий договір та статут;
• Призначення директорів та акціонерів;
• Свідоцтво про належний правовий статус юридичної особи/довідка про державну реєстрацію, склад учасників та органів управління юридичної особи (для компаній старше 1 року);
• Будь-які інші відповідні корпоративні документи в залежності від країни реєстрації.

6. Підтверджуючі документи про клієнтів/постачальників (рахунки-фактури, контракти, проекти контрактів).

7. Документи, що підтверджують інформацію про первинне надходження коштів (якщо перший переказ було здійснено з банку, необхідна банківська виписка; якщо перший переказ надіслав партнер, необхідно надати рахунок або контракт).

8. Перевірка за допомогою технології Ondato.