Į juodąjį sąrašą įtrauktos jurisdikcijos

Vykdydama savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus bei užtikrindama aukštą kokybės lygį, „Satchel“ neaptarnauja jokių asmenų, neturi verslo santykių su asmenimis ir netvarko gaunamų ar siunčiamų mokėjimų, kurie yra susiję su draudžiamomis šalimis. Draudžiamų šalių sąrašas pateikiamas toliau. Sąrašą vienašališkai nustato „Satchel“ ir jis gali būti reguliariai keičiamas.

Afghanistan

American Samoa

Angola

Anguilla

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Benin

Bolivia

Botswana

British Indian Ocean Territory

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Cambodia

Cameroun

Cape Verde

Caribbean Netherlands

Cayman Islands

Central African Republic

Chad

Christmas Island

Cocos (Keeling) Island

Comoros

Congo

Congo (Democratic republic of)

Crimea

Cuba

Djibouti

Dominica

Equatorial Guinea

Eritrea

Ethiopia

Federal Republic of Somalia

Fiji

French Southern Territories

Gabon

Gambia

Ghana

Guam

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Heard & Mcdonalds Islands

Honduras

Iran

Iraq

Ivory Coast

Jamaica

Kiribati

Kosovo

Kyrgyzstan

Laos

Lebanon

Lesotho

Liberia

Libya

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritania

Mauritius

Micronesia

Mongolia

Montserrat

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

New Caledonia

Nicaragua

Niger

Nigeria

Niue

Norfolk Island

North Korea (Republic of)

Northern Mariana Islands

Pakistan

Palau

Palestinian Territory, occupied

Panama

Papua New Guinea

Pitcairn

Rwanda

S. Georgia & S. Sandwich Isl

Saint Barthelemy

Samoa

Sao Tome and Principe

Senegal

Sierra Leone

South Sudan

Sri Lanka

St Pierre et Miquelon

St. Helena

Sudan

Svalbard and Jan Mayen

Swaziland

Syria

Tajikistan

Tanzania

Timor-Leste

Togo

Tokelau island

Tonga

Trinidad and Tobago

Turkmenistan

Turks & Caicos Islands

Tuvalu

Uganda

Us Minor Outlying Islands

Us Virgin Islands

Vanuatu

Vatican City State

Venezuela

Wallis and Futuna

Western Sahara

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Pastaba dėl Jungtinių Amerikos Valstijų.

„Satchel“ nelaiko Jungtinių Amerikos Valstijų draudžiamąja šalimi, tačiau leidžiamos tik lėšų siuntimo ir gavimo operacijos. Privatūs ir verslo klientai iš JAV negali atidaryti sąskaitos „Satchel“. Be to, įmonėms, kurių tikrieji savininkai, direktoriai ar atstovai yra JAV rezidentai ar piliečiai, taip pat nėra leidžiama atidaryti „Satchel“ sąskaitą.

Draudžiama (didelės rizikos) veikla

1. Bet kokių produktų gamyba, prekyba ar kita veikla, kuri laikoma neteisėta pagal atitinkamos šalies įstatymus ar teisės aktus, tarptautines konvencijas ir susitarimus, įskaitant (be apribojimų) tos šalies reikalavimus, susijusius su aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos bei darbo aspektais.
2. Ginklų ir šaudmenų gamyba arba prekyba.
3. Alkoholinių gėrimų (įskaitant alų ir vyną) gamyba arba prekyba.
4. Tabako produktų gamyba arba prekyba.
5. Prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ar jų produktais, reglamentuojamais pagal CITES.
6. Radioaktyviųjų medžiagų gamyba arba prekyba.
7. Komerciniai miško ruošos darbai arba miško ruošos įrangos pirkimas darbams drėgnuosiuose atogrąžų miškuose.
8. Vaistų, kuriems taikomi tarptautiniai laipsniško panaikinimo sprendimai ar draudimai, gamyba arba prekyba.
9. Pesticidų ir herbicidų, kuriems taikomi tarptautiniai palaipsnio atsisakymo sprendimai ar draudimai, gamyba arba prekyba.
10. Žvejyba jūroje dreifuojančiais tinklais, naudojant ilgesnius nei 2,5km ilgio tinklus. Gamyba ar veikla, susijusi su kenksmingomis ar išnaudojančiomis priverstinio darbo formomis ar kenksmingu vaikų darbu.
11. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kurioms taikomi tarptautiniai palaipsnio atsisakymo sprendimai, gamyba arba prekyba.
12. Medienos ar kitų miškininkystės produktų, gaunamų iš netvarkomų miškų, gamyba arba prekyba.
13. Didelio kiekio pavojingų cheminių medžiagų gamyba, prekyba, sandėliavimas ar gabenimas arba pavojingų cheminių medžiagų naudojimas komerciniu mastu.
14. Bet kokia verslo veikla, susijusi su pornografija ar prostitucija.
15. Metalo rūdos ar anglies karjerų eksploatavimas, kasyba arba perdirbimas.

16. Dovanų, kurios gali būti palaikytos galinčiomis daryti įtaką verslo sprendimams, teikimas arba priėmimas.
17. Piktnaudžiavimas konfidencialia, reikšminga ar nevieša informacija.
18. Prekyba gyvūnų kailiais, kaulais ir dramblio kaulu.
19. Prekyba deimantais be Kimberley proceso sertifikato.
20. Nepadoraus turinio medžiaga, įskaitant vaikų pornografiją.
21. Kultūros objektai, pavyzdžiui, skulptūros, statulos, antikvariniai ir kolekciniai daiktai, archeologiniai objektai, ypač iš Irako Respublikos.
22. Prekyba fejerverkais, sprogmenimis ir branduoliniais ginklais.
23. Prekyba narkotikais, įskaitant chemines medžiagas, naudojamas sintetiniams narkotikams gaminti.
24. Laivų apsauga.
25. Žmonių kūno dalys ir patogenai.
26. Nelicencijuoti lošimai, lažybos, kazino, žirgų lenktynės, žaidimas „Bingo“, sporto lažybos, vykdomos ne internete.
27. Nelicencijuotas internetinis kazino, internetinis pokeris, internetiniai lošimai, internetinės lažybos, prizų traukimai, dovanų kortelės, bet kokios formos loterijos, nutrinamieji loterijos bilietai.
28. Pareikštinės akcijos ir obligacijos.
29. Prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, pasirinkimo sandoriais, apsidraudimo sandoriais.
30. Aukojimas, labdara.
31. Pinigų keitimas.
32. Prekyba brangakmeniais ir tauriaisiais metalais.
33. Bendrojo pinigų fondo struktūra.
34. Nelicencijuoti užsienio valiutos ir dvinariai pasirinkimo sandoriai.
35. Veikla, susijusi su kriptovaliutų verslu.

Priimame tik ribotosios atsakomybės ir ribotosios turtinės atsakomybės bendrijas, turinčias aiškią įmonės struktūrą. Tai reiškia, kad sąskaitą pasirašantis asmuo įmonių registre turi būti nurodytas kaip narys, tikrasis savininkas ar reikšmingą kontrolę turintis asmuo.
Informuojame, kad nepriimame jokių ribotosios atsakomybės ir ribotosios turtinės atsakomybės bendrijų iš šalių, įtrauktų į juodąjį sąrašą.