Į juodąjį sąrašą įtrauktos jurisdikcijos
Vykdydama savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus bei užtikrindama aukštą kokybės lygį, „Satchel“ neaptarnauja jokių asmenų, neturi verslo santykių su asmenimis ir netvarko gaunamų ar siunčiamų mokėjimų, kurie yra susiję su draudžiamomis šalimis. Draudžiamų šalių sąrašas pateikiamas toliau. Sąrašą vienašališkai nustato „Satchel“ ir jis gali būti reguliariai keičiamas.
Afghanistan
American Samoa
Angola
Anguilla
Bangladesh
Barbados
Benin
Bolivia
Botswana
British Indian Ocean Territory
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroun
Cape Verde
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Christmas Island
Cocos (Keeling) Island
Comoros
Congo
Congo (Democratic republic of)
Crimea
Cuba
Djibouti
Dominica
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Federal Republic of Somalia
Fiji
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Ghana
Guam
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Heard & Mcdonalds Islands
Honduras
Iran
Iraq
Ivory Coast
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Micronesia
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
New Caledonia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Korea (Republic of)
Northern Mariana Islands
Pakistan
Palau
Palestinian Territory, occupied
Panama
Papua New Guinea
Pitcairn
Rwanda
S. Georgia & S. Sandwich Isl
Saint Barthelemy
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
South Sudan
Sri Lanka
St Pierre et Miquelon
St. Helena
Sudan
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tokelau island
Tonga
Trinidad and Tobago
Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Us Minor Outlying Islands
Us Virgin Islands
Vanuatu
Vatican City State
Venezuela
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Pastaba dėl Jungtinių Amerikos Valstijų.
„Satchel“ nelaiko Jungtinių Amerikos Valstijų draudžiamąja šalimi, tačiau leidžiamos tik lėšų siuntimo ir gavimo operacijos. Privatūs ir verslo klientai iš JAV negali atidaryti sąskaitos „Satchel“. Be to, įmonėms, kurių tikrieji savininkai, direktoriai ar atstovai yra JAV rezidentai ar piliečiai, taip pat nėra leidžiama atidaryti „Satchel“ sąskaitą.
Draudžiama (didelės rizikos) veikla
1. Bet kokių produktų gamyba, prekyba ar kita veikla, kuri laikoma neteisėta pagal atitinkamos šalies įstatymus ar teisės aktus, tarptautines konvencijas ir susitarimus, įskaitant (be apribojimų) tos šalies reikalavimus, susijusius su aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos bei darbo aspektais.
2. Ginklų ir šaudmenų gamyba arba prekyba.
3. Didelio kiekio pavojingų cheminių medžiagų gamyba, prekyba, sandėliavimas ar gabenimas arba pavojingų cheminių medžiagų naudojimas komerciniu mastu.
4. Tabako produktų gamyba arba prekyba.
5. Prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ar jų produktais, reglamentuojamais pagal CITES.
6. Radioaktyviųjų medžiagų gamyba arba prekyba.
7. Komerciniai miško ruošos darbai arba miško ruošos įrangos pirkimas darbams drėgnuosiuose atogrąžų miškuose.
8. Vaistų, kuriems taikomi tarptautiniai laipsniško panaikinimo sprendimai ar draudimai, gamyba arba prekyba.
9. Pesticidų ir herbicidų, kuriems taikomi tarptautiniai palaipsnio atsisakymo sprendimai ar draudimai, gamyba arba prekyba.
10. Žvejyba jūroje dreifuojančiais tinklais, naudojant ilgesnius nei 2,5km ilgio tinklus.
11. Gamyba ar veikla, susijusi su kenksmingomis ar išnaudojančiomis priverstinio darbo formomis ar kenksmingu vaikų darbu.
12. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kurioms taikomi tarptautiniai palaipsnio atsisakymo sprendimai, gamyba arba prekyba.
13. Medienos ar kitų miškininkystės produktų, gaunamų iš netvarkomų miškų, gamyba arba prekyba.
14. Pinigų keitimas.
15. Bet kokia verslo veikla, susijusi su pornografija ar prostitucija.
16. Metalo rūdos ar anglies karjerų eksploatavimas, kasyba arba perdirbimas.
17. Dovanų, kurios gali būti palaikytos galinčiomis daryti įtaką verslo sprendimams, teikimas arba priėmimas.
18. Piktnaudžiavimas konfidencialia, reikšminga ar nevieša informacija.
19. Prekyba gyvūnų kailiais, kaulais ir dramblio kaulu.
20. Prekyba deimantais be Kimberley proceso sertifikato.
21. Nepadoraus turinio medžiaga, įskaitant vaikų pornografiją.
22. Kultūros objektai, pavyzdžiui, skulptūros, statulos, antikvariniai ir kolekciniai daiktai, archeologiniai objektai, ypač iš Irako Respublikos.
23. Prekyba fejerverkais, sprogmenimis ir branduoliniais ginklais.
24. Prekyba narkotikais, įskaitant chemines medžiagas, naudojamas sintetiniams narkotikams gaminti.
25. Prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, pasirinkimo sandoriais, apsidraudimo sandoriais.
26. Aukojimas, labdara.
27. Nelicencijuoti lošimai, lažybos, kazino, žirgų lenktynės, žaidimas „Bingo“, sporto lažybos, vykdomos ne internete.
28. Nelicencijuotas internetinis kazino, internetinis pokeris, internetiniai lošimai, internetinės lažybos, prizų traukimai, dovanų kortelės, bet kokios formos loterijos, nutrinamieji loterijos bilietai.
29. Pareikštinės akcijos ir obligacijos.
30. Prekyba brangakmeniais ir tauriaisiais metalais.
31. Bendrojo pinigų fondo struktūra.
32. Nelicencijuoti užsienio valiutos ir dvinariai pasirinkimo sandoriai.
Priimame tik ribotosios atsakomybės ir ribotosios turtinės atsakomybės bendrijas, turinčias aiškią įmonės struktūrą. Tai reiškia, kad sąskaitą pasirašantis asmuo įmonių registre turi būti nurodytas kaip narys, tikrasis savininkas ar reikšmingą kontrolę turintis asmuo.
Informuojame, kad nepriimame jokių ribotosios atsakomybės ir ribotosios turtinės atsakomybės bendrijų iš šalių, įtrauktų į juodąjį sąrašą.