Заборонені країни та види діяльності

1. Виробництво або торгівля будь-яким продуктом або види діяльності, які вважаються незаконними відповідно до законів або правил приймаючої країни або міжнародних конвенцій і угод, зокрема, окрім іншого, вимоги приймаючої країни, що стосуються аспектів охорони навколишнього середовища, здоров’я, безпеки та праці;

2. Виробництво або торгівля зброєю та боєприпасами;

3. Виробництво, торгівля, зберігання або транспортування небезпечних хімічних речовин у значних обсягах або використання небезпечних хімічних речовин у промислових масштабах;

4. Торгівля дикими тваринами або об’єктами дикої природи, що підпадають під дію Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES);

5. Виробництво радіоактивних матеріалів або торгівля ними;

6. Комерційні лісозаготівлі або придбання лісозаготівельного обладнання для використання в первинних дощових тропічних лісах;

7. Виробництво фармацевтичних препаратів, що підлягають міжнародній поетапній відмові або забороні, або торгівля такими препаратами;

8. Виробництво пестицидів/гербіцидаів, що підлягають міжнародній поетапній відмові або забороні, або торгівля такими речовинами;

9. Дрифтерний морський промисел з використанням сіток, довжина яких становить понад 2,5 км;

10. Виробництво або діяльність, пов’язані зі шкідливими або експлуататорськими формами примусової праці/шкідливої дитячої праці;

11. Виробництво або торгівля озоноруйнівними речовинами, що підлягають міжнародній поетапній відмові;

12. Виробництво деревини або інших її виробів, що були заготовлені або іншим чином вивезені з некерованих лісів або торгівля такими виробами;

13. Валютні дилери;

14. Будь-який бізнес, пов’язаний із проституцією;

15. Розроблення кар’єрів, видобуток або переробка металевих руд або вугілля;

16. Дарування або отримання подарунків, які можуть бути витлумачені як намір вплинути на ділові рішення;

17. Зловживання конфіденційною або фінансовою інформацією, що не є публічною;

18. Торгівля хутром тварин, кістками та слоновою кісткою;

19. Торгівля алмазами без Кімберлійської сертифікації;

20. Публікація і розповсюдження непристойних та неприпустимих матеріалів, у тому числі дитячої порнографії;

21. Культурні об’єкти, такі як скульптури, статуї, антикваріат, предмети колекціонування, археологічні знахідки, особливо з Республіки Ірак;

22. Торгівля вибуховими речовинами та зброєю;

23. Незаконний обіг наркотиків, у тому числі хімічних речовин, що використовуються для виготовлення синтетичних наркотиків;

24. Торгівля похідними фінансовими інструментами/опціонами/засобами хеджування;

25. Неліцензійні оффлайн азартні ігри/ставки/казино/скачки/бінго/ставки на спорт;

26. Неліцензійні онлайн-казино/онлайн-покер/онлайн-азартні ігри/онлайн-ставки/розіграші призів/подарункові карти/будь-яка форма лотереї/скретч-карти;

27. Акції та облігації на пред’явника;

28. Торгівля дорогоцінними каменями, коштовностями та дорогоцінними металами;

29. Неліцензовані форекс/бінарні опціони.

Положення про ці заборонені країни та види діяльності складають невід’ємну частину політики Satchel щодо запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму.