Заборонені країни та види діяльності

Території, внесені до чорного списку:

Афганістан

Американське Самоа

Ангола

Ангілья

Бангладеш

Барбадос

Бенін

Болівія

Ботсвана

Британська територія в Індійському океані

Бруней

Буркіна-Фасо

Бурунді

Камбоджа

Камерун

Кабо-Верде

Карибські Нідерланди

Кайманові острови

Центральноафриканська Республіка

Чад

Острів Різдва

Кокосові (Кілінг) острови

Коморські острови

Конго

Конго (Демократична Республіка)

Крим

Куба

Джибуті

Домініка

Екваторіальна Гвінея

Еритрея

Ефіопія

Федеративна Республіка Сомалі

Фіджі

Французькі Південні Території

Габон

Гамбія

Гана

Гуам

Гвінея

Гвінея-Бісау

Гайана

Гаїті

Острови Херд і Макдональдс

Гондурас

Іран

Ірак

Кот-д’Івуар

Ямайка

Кірібаті

Косово

Киргизстан

Лаос

Ліван

Лесото

Ліберія

Лівія

Мадагаскар

Малаві

Мальдівські острови

Малі

Мавританія

Маврикій

Мікронезія

Монголія

Монтсеррат

Мозамбік

М’янма

Намібія

Науру

Нова Каледонія

Нікарагуа

Нігер

Нігерія

Ніуе

Острів Норфолк

Північна Корея (Республіка)

Північні Маріанські острови

Пакистан

Палау

Палестинська територія, окупована

Панама

Папуа-Нова Гвінея

Піткерн

Руанда

Південна Джорджія і Південні Сандвічеві острови

Сен-Бартелемі

Самоа

Сан-Томе і Принсіпі

Сенегал

Сьєрра-Леоне

Південний Судан

Шрі-Ланка

Сен-П’єр і Мікелон

Острів Святої Єлени

Судан

Шпіцберген і Ян-Маєн

Свазіленд

Сирія

Таджикистан

Танзанія

Тимор-Лешті

Того

Острів Токелау

Тонга

Тринідад і Тобаго

Туркменистан

Острови Теркс і Кайкос

Тувалу

Уганда

Малі віддалені острови США

Віргінські острови США

Вануату

Місто-держава Ватикан

Венесуела

Уолліс і Футуна

Західна Сахара

Ємен

Замбія

Зімбабве

Заборонені види діяльності

1. Виробництво або торгівля будь-яким продуктом або види діяльності, які вважаються незаконними відповідно до законів або правил приймаючої країни або міжнародних конвенцій і угод, зокрема, окрім іншого, вимоги приймаючої країни, що стосуються аспектів охорони навколишнього середовища, здоров’я, безпеки та праці;
2. Виробництво або торгівля зброєю та боєприпасами;
3. Виробництво, торгівля, зберігання або транспортування небезпечних хімічних речовин у значних обсягах або використання небезпечних хімічних речовин у промислових масштабах;
4. Виробництво тютюну або торгівля ним;
5. Торгівля дикими тваринами або об’єктами дикої природи, що підпадають під дію Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES);
6. Виробництво радіоактивних матеріалів або торгівля ними;
7. Комерційні лісозаготівлі або придбання лісозаготівельного обладнання для використання в первинних дощових тропічних лісах;
8. Виробництво фармацевтичних препаратів, що підлягають міжнародній поетапній відмові або забороні, або торгівля такими препаратами;
9. Виробництво пестицидів/гербіцидаів, що підлягають міжнародній поетапній відмові або забороні, або торгівля такими речовинами;
10. Дрифтерний морський промисел з використанням сіток, довжина яких становить понад 2,5 км;
11. Виробництво або діяльність, пов’язані зі шкідливими або експлуататорськими формами примусової праці/шкідливої дитячої праці;
12. Виробництво або торгівля озоноруйнівними речовинами, що підлягають міжнародній поетапній відмові;
13. Виробництво деревини або інших її виробів, що були заготовлені або іншим чином вивезені з некерованих лісів або торгівля такими виробами;

14. Валютні дилери;
15. Будь-який бізнес, пов’язаний із порнографією або проституцією;
16. Розроблення кар’єрів, видобуток або переробка металевих руд або вугілля;
17. Дарування або отримання подарунків, які можуть бути витлумачені як намір вплинути на ділові рішення;
18. Зловживання конфіденційною або фінансовою інформацією, що не є публічною;
19. Торгівля хутром тварин, кістками та слоновою кісткою;
20. Торгівля алмазами без Кімберлійської сертифікації;
21. Публікація і розповсюдження непристойних та неприпустимих матеріалів, у тому числі дитячої порнографії;
22. Культурні об’єкти, такі як скульптури, статуї, антикваріат, предмети колекціонування, археологічні знахідки, особливо з Республіки Ірак;
23. Торгівля феєрверками, вибуховими речовинами та ядерною зброєю;
24. Незаконний обіг наркотиків, у тому числі хімічних речовин, що використовуються для виготовлення синтетичних наркотиків;
25. Торгівля похідними фінансовими інструментами/опціонами/засобами хеджування;
26. Благодійництво та благодійні організації;
27. Неліцензійні оффлайн азартні ігри/ставки/казино/скачки/бінго/ставки на спорт;
28. Неліцензійні онлайн-казино/онлайн-покер/онлайн-азартні ігри/онлайн-ставки/розіграші призів/подарункові карти/будь-яка форма лотереї/скретч-карти;
29. Акції та облігації на пред’явника;
30. Торгівля дорогоцінними каменями, коштовностями та дорогоцінними металами;
31. Структура об’єднання грошових коштів;
32. Неліцензовані форекс/бінарні опціони.

Положення про ці заборонені країни та види діяльності складають невід’ємну частину політики Satchel щодо запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму.