Lista de documentos necessários para abrir uma conta empresarial

1. Formulário de inscrição (deve ser preenchido online).

2. Cópia digitalizada em cores de alta qualidade do passaporte do proprietário da empresa. A digitalização do documento de identidade (frente e verso) será aceite apenas para cidadãos ou residentes da UE ou do EEE.

3. Comprovativo de morada (qualquer conta de serviços públicos emitida no máximo 90 dias antes do envio do formulário de inscrição)/ carta de referência bancária/ extrato bancário traduzido para inglês ou lituano.

4. Descrição detalhada da atividade:

• Fonte dos fundos;
• Website;
• A natureza das transferências recebidas e enviadas;
• Com quais países irá trabalhar?
• Materiais de marketing (cartões de visita, brochuras, apresentações, etc.).

5. Documentos corporativos:

• Certificado de constituição;
• Memorando e estatutos;
• Nomeação de diretores e acionistas;
• Certificado de regularidade/mandato (para empresas com mais de 1 ano);
• Quaisquer outros documentos corporativos relevantes, dependendo do país de registo.

6. Documentos comprovativos relativos a clientes/fornecedores (faturas, contratos, projetos de contratos).

7. Documentos com informações comprovativas sobre o financiamento inicial (se a primeira transferência tiver sido efetuada a partir de um banco, é necessário um extrato bancário; se a primeira transferência tiver sido efetuada a partir de um parceiro, é necessária uma fatura ou um contrato).

8. Verificação através da solução Ondato.