Países y actividades prohibidas

1. Producción o comercio en cualquier producto o actividad que se estima ilegal bajo las leyes o regulaciones del país anfitrión o las convenciones y acuerdos internacionales, incluyendo sin limitación los requisitos del país anfitrión, relacionado a los aspectos ambientales, sanitarios y de seguridad y laborales.

2. Producción o comercio en armas y municiones.

3. Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes significantes de químicos dañinos, u uso de escala comercial de químicos dañinos.

4. Comercio en vida silvestre o productos de vida silvestre regulados bajo CITES.

5. Producción o comercio en materiales radiactivos.

6. Explotaciones forestales comerciales o compra de equipamiento para la tala de árboles para uso en bosques primarios húmedos tropicales.

7. Producción o comercio en farmacéuticos sujetos a eliminaciones o prohibiciones internacionales.

8. Producción o comercio en pesticidas/herbicidas sujetos a eliminaciones o prohibiciones internacionales.

9. Redes de enmalle de deriva en ambientes marinos usando redes en exceso de 2,5 Km de longitud.

10. Producción o actividades que involucren formas dañinas o explotadoras de trabajo infantil laboral/dañino forzado.

11. Producción o comercio en sustancias que agotan la capa de ozono sujeto a eliminaciones internacionales.

12. Producción o comercio en productos de madera u otros productos forestales de bosques sin gestionar.

13. Transacciones de cambio de dinero.

14. Cualquier negocio que se relacione a prostitución.

15. Canteras, minería o procesamiento de minerales metálicos o carbón.

16. Dar o recibir obsequios que se podrían representar como influencia en decisiones comerciales.

17. Uso ilegal de material confidencial o información no pública.

18. Comercio de pelaje animal, huesos y marfil.

19. Comercio de diamantes sin certificación Kimberley.

20. Creación de material indecente y obsceno que incluya pornografía infantil.

21. Comercio de objetos culturales como esculturas, estatuas, antigüedades, artículos de coleccionistas, piezas arqueológicas, especialmente de la República de Irak.

22. Comercio de fuegos artificiales, explosivos y armas.

23. Tráfico de drogas que incluye químicos usados para fabricar droga(s) sintética(s).

24. Comercio en derivativos/opciones/cobertura.

25. Juegos de azar/apuestas/casino/carreras de caballo/bingo/apuestas deportivas sin licencia fuera de línea.

26. Casino sin licencia en línea/póquer en línea/juegos de azar en línea/apuestas en línea/sorteos de premios/tarjetas de regalo/cualquier forma de lotería/tarjetas de raspe.

27. Comercio de acciones y bonos al portador.

28. Transacciones de joyería, gemas y metales preciosos.

29. Opciones de mercado de divisas/binarias sin licencia.

Los países y actividades prohibidas son una parte integral de la política de Satchel sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.