Zakazane kraje i działania

1. Produkcja lub handel jakimikolwiek produktami lub działaniami uznanymi za nielegalne na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych kraju przyjmującego lub międzynarodowych konwencji i umów, w tym między innymi wymogów kraju przyjmującego związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aspektami pracowniczymi;

2. Produkcja lub handel bronią i amunicją;

3. Produkcja, handel, przechowywanie lub transport znacznych ilości niebezpiecznych chemikaliów lub stosowanie niebezpiecznych chemikaliów na skalę komercyjną;

4. Handel dziką fauną i florą lub produktami z dzikiej fauny i flory objętymi regulacjami CITES;

5. Produkcja lub handel materiałami radioaktywnymi;

6. Komercyjne pozyskiwanie drewna lub zakup sprzętu do pozyskiwania drewna do użytku w pierwotnym wilgotnym lesie tropikalnym;

7. Produkcja lub handel środkami farmaceutycznymi podlegającymi międzynarodowemu wycofaniu lub zakazowi;

8. Produkcja lub handel pestycydami/środkami chwastobójczymi podlegającymi międzynarodowemu wycofaniu lub zakazowi;

9. Połowy pławnicami w środowisku morskim przy użyciu sieci o długości przekraczającej 2,5 km;

10. Produkcja lub działalność obejmująca szkodliwe lub oparte na wyzysku formy pracy przymusowej / szkodliwą pracę dzieci;

11. Produkcja lub handel substancjami zubożającymi warstwę ozonową podlegającymi międzynarodowemu wycofaniu;

12. Produkcja lub handel drewnem lub innymi produktami leśnymi pochodzącymi z lasów niezagospodarowanych;

13. Transakcje wymiany pieniędzy;

14. Zaangażowanie w jakąkolwiek działalność związaną z prostytucją;

15. Kamieniołomy, wydobycie lub przetwarzanie rud metali lub węgla;

16. Wręczanie lub przyjmowanie prezentów, które mogłyby zostać zinterpretowane jako zamiar wywarcia wpływu na decyzje biznesowe;

17. Nielegalne wykorzystanie materiałów poufnych i informacji niepublicznych;

18. Handel futrami zwierzęcymi, kośćmi i kością słoniową;

19. Handel diamentami bez certyfikatu Kimberley;

20. Tworzenie nieprzyzwoitych i obscenicznych materiałów, w tym pornografii dziecięcej;

21. Handel dobrami kultury, takimi jak rzeźby, posągi, antyki, przedmioty kolekcjonerskie i eksponaty archeologiczne, zwłaszcza te pochodzące z Republiki Iraku;

22. Handel fajerwerkami, materiałami wybuchowymi i bronią;

23. Handel narkotykami, w tym chemikaliami używanymi do produkcji narkotyków syntetycznych;

24. Handel instrumentami pochodnymi/opcjami/hedgingiem;

25. Nielicencjonowane gry hazardowe/ zakłady bukmacherskie/kasyno/wyścigi konne/bingo/zakłady sportowe;

26. Nielicencjonowane kasyno online/poker online/hazard online/zakłady online/losowania nagród/karty podarunkowe/wszelkie formy loterii/zdrapki;

27. Obrót akcjami i obligacjami na okaziciela;

28. Handel klejnotami, kamieniami szlachetnymi, metalami szlachetnymi;

29. Nielicencjonowane opcje forex/binarne.

Lista zakazanych krajów i działań stanowi integralną część polityki Satchel w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.