Liste des documents requis pour ouvrir un compte professionnel

1. Formulaire de demande (à remplir en ligne).

2. Copie numérisée en couleur et de bonne qualité du passeport du propriétaire de l'entreprise. La copie numérisée de la pièce d'identité (recto et verso) ne sera acceptée que pour les citoyens ou résidents de l'UE ou de l'EEE.

3. Justificatif de domicile (facture d'un service public datant de moins de 90 jours avant la date de soumission du formulaire de demande) / lettre de référence bancaire / relevé bancaire traduit en anglais ou en lituanien.

4. Description détaillée de l'activité :

• Origine des fonds ;
• Site web ;
• Nature des transferts entrants et sortants ;
• Avec quels pays allez-vous travailler ?
• Supports marketing (cartes de visite, brochures, présentations, etc.).

5. Documents relatifs à l'entreprise :

• Certificat de constitution ;
• Acte constitutif et statuts ;
• Nomination des administrateurs et des actionnaires ;
• Certificat de bonne conduite/d'exercice (pour les entreprises de plus d'un an) ;
• Tout autre document pertinent relatif à l'entreprise, selon le pays d'enregistrement.

6. Documents justificatifs relatifs aux clients/fournisseurs (factures, contrats, projets de contrats).

7. Documents contenant des informations complémentaires sur le financement initial (si le premier transfert a été effectué depuis une banque, un relevé bancaire est nécessaire ; si le premier transfert a été effectué depuis un partenaire, une facture ou un contrat est nécessaire).

8. Vérification via la solution Ondato.