Lista de documentos necesarios para abrir una cuenta comercial

1. Formulario de solicitud (debe cumplimentarse online).

2. Copia escaneada en color de alta calidad del pasaporte del titular de la empresa. Solo se aceptará el escaneo del documento de identidad (anverso y reverso) en el caso de ciudadanos o residentes de la UE o del EEE.

3. Comprobante de domicilio (cualquier factura de servicios públicos emitida no antes de 90 días antes de la presentación del formulario de solicitud)/carta de referencia bancaria/extracto bancario traducido al inglés o lituano.

4. Descripción detallada del negocio:

• Fuente de fondos;
• Sitio web;
• La naturaleza de las transferencias entrantes y salientes;
• ¿Con qué países va a trabajar?
• Materiales de marketing (tarjetas de visita, folletos, presentaciones, etc.).

5. Documentos corporativos:

• Certificado de incorporación;
• Memorándum y Artículos de asociación;
• Designación de directores y accionistas;
• Certificado de vigencia/tumbencia (para empresas con más de 1 año de antigüedad);
• Cualquier otro documento corporativo relevante según el país de registro.

6. Documentos justificativos de clientes/proveedores (facturas, contratos, borradores de contratos).

7. Documentos con información de respaldo sobre la financiación inicial (si la primera transferencia se realizó desde un banco, se necesita un extracto bancario; si la primera transferencia se realizó desde un socio, se necesita una factura o un contrato).

8. Verificación a través de la solución Ondato.