Lista dokumentów wymaganych do założenia konta firmowego

1. Formularz wniosku (należy wypełnić online).

2. Wysokiej jakości kolorowa kopia paszportu właściciela firmy. Skan dokumentu tożsamości (przód i tył) będzie akceptowany wyłącznie w przypadku obywateli lub rezydentów UE lub EOG.

3. Dokument potwierdzający adres (ewentualny rachunek za media wystawiony nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem formularza wniosku)/list referencyjny banku/wyciąg bankowy z tłumaczeniem na język angielski lub litewski.

4. Szczegółowy opis działalności:

• Źródło pochodzenia środków;
• Strona internetowa;
• Charakter sesji przychodzących i wychodzących;
• Z jakimi krajami zamierzasz współpracować?
• Materiały marketingowe (wizytówki, ulotki, prezentacje itp.).

5. Dokumenty firmowe:

• Akt Założycielski;
• Umowa Założycielska lub Umowa Spółki;
• Dokumenty dotyczące powołania członków Zarządu i Wspólników;
• Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/zaświadczenie o osobach uprawnionych (dla firm prowadzących działalność ponad 1 rok);
• Wszelkie inne istotne dokumenty firmowe w zależności od kraju siedziby.

6. Dokumenty dotyczące klientów/dostawców (faktury, umowy, projekty umów).

7. Dokumenty zawierające informacje o pierwotnym źródle pochodzenia środków (jeśli pierwszy przelew został zrealizowany z banku, wymagany jest wyciąg bankowy; jeśli pierwszy przelew został zrealizowany przez partnera, wymagana jest faktura lub umowa).

8. Weryfikacja za pośrednictwem rozwiązania Ondato.